南昌市新建区人民政府办公室

关于印发新建区全面开展涉嫌非法集资风险

隐患排查活动实施方案的通知

各乡（镇）人民政府，区政府各部门，区直各单位：

《新建区全面开展涉嫌非法集资风险隐患排查活动实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

                                2020年6月2日  

新建区全面开展涉嫌非法集资风险隐患排查

活动实施方案

为全面掌握我区非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，净化城市金融环境，根据市处非办要求，结合我区实际情况，定于2020年6月开展非法集资风险隐患排查活动，特制定本实施方案。

一、指导思想

根据《关于全面开展涉嫌非法集资风险隐患排查活动的紧急通知》（洪处非字〔2020〕2号）文件要求，坚持“以防为主、防打结合、综合施策、标本兼治”的工作方针，全面排查、分类化解非法集资风险隐患，着力完善监管措施，坚决遏制非法集资风险高发蔓延势头，维护我区经济金融秩序和社会大局稳定。

二、工作目标

坚持清理整顿与依法打击，重点整治与源头治理相结合，明确职责分工，按照业务定性要准、整治责任要清、整治措施要实，全面开展综合整治活动，消除一批风险隐患，使非法集资高发蔓延势头得到明显遏制，区域性、行业性非法集资风险得到有效化解，潜在风险苗头得到及时控制，社会公众风险意识进一步增强，非法集资综合治理长效机制逐步建立健全。

    三、排查重点

各乡（镇）要组织辖内各方力量对商业写字楼和人群密集的街道开展拉网式风险排查，确保排查全覆盖，无盲区、零死角，净化城市金融环境。各行业主（监）管部门要对本系统、本行业进行一次全面风险摸排。要积极采取社会面排查、行业排查、大额及可疑资金交易监测、发动群众举报、舆情排查等多种措施，全面摸清非法集资风险规模、案件数量、隐案情况、区域分布、发案特点等底数。对于跨区域经营的企业，注册所在地实际经营所在和服务项目所在地政府要互通信息，加强合作，防止出现排查空白，实现排查全覆盖，无盲区、零死角。

重点领域包括但不限于：养老服务、医疗美容、教育培训、汽车销售、民间投融资中介、网络借贷、私募基金、影视文化、批发零售、电子商务、房地产、交易场所、各类涉农合作组织等。

重点场所：商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区；商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区；车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区；展会、博览会、论坛等商业活动现场。同时要密切关注非法集资新手法，深入排查，准确定性，把握风险防范化解主动权。

四、职责分工

（一）区打击和处置非法集资工作领导小组办公室（区政府办）：负责统筹协调、部署全区涉嫌非法集资风险隐患排查活动，制定总体行动方案；对排查出的线索，组织区市监、区公安分局等部门进行处置。

（二）各乡（镇）：负责部署辖内涉嫌非法集资风险隐患排查活动，细化活动方案；组织辖内各方力量对商业写字楼和人群密集的街道开展拉网式风险排查，确保排查全覆盖，无盲区、零死角，净化金融环境。

（三）区科工信局：负责牵头组织开展全区工业领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动，制定本行业风险隐患排查方案，对冶金、建材、石化、有色金属、医药、纺织、电子信息产品制造等行业开展一次全面排查，摸清底数，并对排查出的风险线索进行处置。

（四）区民政局：负责牵头组织开展养老机构领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动，制定本行业风险排查方案，对养老机构开展一次全面排查，摸清底数，并对排查出的风险线索进行处置。

（五）区住建局：负责牵头组织开展建筑业和房地产领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动，制定本行业风险排查方案，对建筑、房地产行业及中介机构开展一次全面排查，摸清底数，并对排查出的风险线索进行处置。

（六）区农业农村局：负责牵头组织开展农业农村领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动，制定本行业风险排查方案，对农业行业及农民专业合作社开展一次全面排查，摸清底数，并对排查出的风险线索进行处置。

（七）区林业局：负责牵头组织开展林业领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动，制定本行业风险排查方案，对林业行业开展一次全面排查，摸清底数，并对排查出的风险线索进行处置。

（八）区商务局：负责牵头组织开展商务领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动，制定本领域风险排查方案，对电子商务、物流、外贸、机电出口等行业开展一次全面排查，摸清底数，并对排查出的风险线索进行处置。

（九）区市场监管局：负责牵头组织开展市场监管领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动，制定本领域风险排查方案，组织广告监管部门全面排查全区范围内各类媒介载体发布的广告资讯信息，及时清理涉嫌非法集资广告资讯信息，严厉打击虚假违法广告，依法追究违法广告主体责任。

（十）区教体局：负责牵头组织开展教育领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动，制定本行业风险排查方案，对教育机构开展一次全面排查，摸清底数，并对排查出的风险线索进行处置。

（十一）区文广新旅局：负责牵头组织开展文化类领域涉嫌非法集资风险隐患排查活动，制定本行业风险排查方案，对旅行社、影视文化类行业部署开展风险排查工作，摸清行业风险底数，强化管理措施，化解处置风险。

五、分类施策处置

对于排查出的线索，要建立风险管理台账，综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素，制定差别化的处置策略，采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解。处置工作要坚持积极稳妥的方针，态度坚决、方法得当、步骤稳妥、措施管用，对排查出的风险要采取针对性措施加以防控处置。对于涉及面较小、涉稳隐患较小的，要及时精准的切除；对于涉及面较大、涉稳隐患突出的，要及时把控风险，逐步化解；对于存在不合格行为但基本合法的机构，要给予过渡期进行整改和自我消化，降低处置成本。同时，要重点盯住涉众多、影响大、扩张迅速的风险点，提前预判风险发展趋势，在确保事态不再扩散蔓延的基础上稳妥有序化解。对于风险积聚的重点行业、区域，要加强风险提示和挂牌整治。

六、工作要求

（一）认真组织实施。各乡（镇）政府、各行业主（监）管部门要尽快部署风险隐患排查活动，针对本行业内实际情况和重大风险点，制定具体实施方案，切实采取有力措施，摸清底数、找准症结、突出重点、实化措施、压实责任，确保工作任务落到实处。

（二）落实属地责任。各乡（镇）政府要主动担当、守土有责、守土尽责，统筹协调。各行业主（监）管部门要严格履行管理职责，共享信息，切实形成合力。同时加强完善规制建设、监管检查和监测预警，防打结合，以防为主，坚持风险早发现、早预警、早处置，在苗头时期、涉众范围较小时化解风险，强化防控非法集资风险长效机制。

（三）健全监测排查长效机制。各乡（镇）政府、各行业主（监）管部门要将专项排查行动与日常监测预警手段相结合、相印证，总结经验措施，查找薄弱环节。要有效整合线上、线下信息资源，丰富风险早期干预手段，充分借助综治网格力量建立健全网络非法集资监管治理机制，进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机制。

（四）做好信息报送工作。各乡（镇）政府、各行业主（监）管部门对排查出的涉嫌非法集资线索，要建立风险台账（附件2），动态跟踪处置进展，做到件件落实，一抓到底。要做好总结，认真分析辖内非法集资、金融乱象风险总体情况、行业和地域分布、形成原因，研判问题、困难和风险形势，梳理经验和不足，提出下一步工作打算及意见建议。于2020年6月15日前将风险排查有关情况报告和相关报表（附件1-3）报区处非办（盖章扫描版和电子稿发至邮箱）。对发生的突出风险及处置措施、典型案（事）例、意见建议可随时报送。联系人：徐峰  联系电话：0791-83702721  邮箱：2672239658@qq.com

　　附件：1.非法集资风险排查整治总体情况统计表

　　2.涉嫌非法集资风险线索统计表

　　  3.广告资讯信息排查清理情况统计表　　

注：1. 表格可继续向下复制。
2.“是否通过互联网”根据实际填写线上、线上或线上线下相结合，“是否跨省”“是否跨市”填写是或否。
3.“资金清退情况”填写正在清退或清退完毕，并写明清退比例。
4.“处理结果”填写企业现状，如正在整改并正常营业、停业整改、移送公安等。
5.“省际间风险通报情况”“设区市间风险通报情况”填写向哪些省份、设区市通报风险线索、通报次数等。
6.所有数字均保留小数点后2位。
7.合计为“0”的项目需统计合计数。

注：1.“广告经营者、发布者”是指从事广告经营活动的媒体单位、互联网网站等企事业单位。
2.“出动执法人员、车辆”可分别填报，如**人次、**台次。
3.“约谈、函告、行政指导”可分别填报，如约谈**人次、函告提示**次、行政指导**家。
4.“行政处罚”包括警告、罚款、责令停产停业、暂扣或吊销营业执照等，可分别填报。
5.“查处、清理涉非广告资讯信息”是指通过责令停止发布、屏蔽、没收、销毁、拦截、拆除等措施查处、清理的涉嫌非法集资活动的广告和资讯信息数量。
6.由于表中涉及单位种类较多，如“家、次、条、个、份”等，请填报时准确填写相应单位。
7.各设区市（部门）要如实填报相关数据，相关行政执法行为要有登记或记录，不得虚报错报，省处非办将视情抽查。

 抄送：区委办，区人大常委会办，区政协办，区纪委办，区人武部。

 南昌市新建区人民政府办公室           2020年6月2日印发